Пошаговая процедура по банкротству юридических лиц: признаки несостоятельности, виды стадий, сроки, последствия

23.04.19

Часто банкротство рассматривается как один из способов ликвидации фирмы. Однако большая часть мер данной процедуры направлена на восстановление нормального функционирования юридического лица, на возобновление связей с контрагентами. Рассмотрим виды банкротства, признаки несостоятельности и комплекс мер, применяемых в отношении фирмы-должника.

Оставьте заявку и получите консультацию юриста по банкротству






Юрист свяжется с вами в ближайшее время

Несостоятельность юридических лиц

Несостоятельность юр. лица – это официально признанная финансовая несостоятельность предприятия, неспособность отвечать по имеющимся обязательствам.

Выделяют несколько видов банкротства:

  • Реальное – данный вид предполагает неспособность фирмы отвечать перед кредиторами и невозможность восстановить платежеспособность.
  • Временное – может быть вызвано большой кредиторской задолженностью, предполагает реализацию мер по восстановлению платежеспособности.
  • Умышленное – предполагает осознанное доведение предприятия до состояния банкротства.
  • Фиктивное – объявление о банкротстве с целью частичного списания долгов либо получения отсрочки по платежам.

Процедура банкротства осуществляется арбитражным управляющим, обеспечивающим сохранность имущества должника.

Основные признаки банкротства юр. лица

Признать юридическое лицо банкротом можно только при наличии у него следующих признаков, установленных законодателем:

  1. Совокупная задолженность предприятия составляет 300 тыс. рублей и более.
  2. Нарушение графика платежей на протяжении трех месяцев.
  3. Наличие задолженности перед сотрудниками фирмы.

Задолженность может формироваться под влиянием различных обстоятельств и включать в себя долги перед:

  • контрагентами за оказанные услуги, поставки материалов и сырья;
  • внебюджетными фондами;
  • банками за взятые кредиты;
  • учредителями;
  • сотрудниками предприятия.
Также можно назвать косвенные признаки: рост дебиторской задолженности, снижение рентабельности предприятия.

Не могут быть признаны несостоятельными банкротами

Постановлением суда любое юрлицо, кроме политической партии, религиозной организации, казенного предприятия, может быть признано банкротом.

Государственному предприятию может быть присвоен статус «банкрот» только в том случае, если эта возможность оговаривается в уставе компании. Решение о банкротстве выносится арбитражным судом.

Для чего необходима процедура банкротства юридического лица

Данная процедура является крайней мерой, позволяющей разрешить возникшие проблемы с кредиторами. Законодателем эта мера рассматривается как возможность конструктивного решения финансового спора с соблюдением интересов кредитора и должника.

Для должника

Смысл данной процедуры для должника в возможности получить отсрочку, уменьшить долг, исключить все штрафы и пени из общей массы долгов. Если не выявлены признаки фиктивного банкротства, то у фирмы появляется реальная возможность списать имеющиеся долги.

Для кредитора

Запуск производства по делу позволяет кредитору:

  • компенсировать задолженность в полном объеме или частично;
  • вернуть незаконно проданное или переданное имущество должника;
  • выкупить бизнес или стать его совладельцем;
  • купить материальные ценности должника по невысокой цене;
  • обеспечить сохранность активов должника (предотвратить фиктивную продажу).

Кредитор получает возможность осуществлять контроль на каждой стадии банкротства. Запуск процедуры банкротства позволяет сохранить активы заемщика, обеспечив ликвидацию образованной задолженности.

Кто может подать ходатайство и начать процедуру банкротства юрлица

Инициация процесса требует подать соответствующее заявление в арбитражный суд. В соответствии с законом подать заявление могут:

  1. Предприятие-должник (владелец, учредители, руководство). Предприятие может инициировать процесс в двух случаях: аудит (если в ходе анализа собственной финансовой деятельности выяснилась финансовая несостоятельность юр лица); ликвидация компании (если в процессе ликвидации выяснилось, что компания не способна рассчитаться по имеющимся обязательствам, то имеет смысл инициировать процедуру банкротства). Для предприятия-должника данная мера является спасительным решением, если сумма долгов превышает активы компании. В этом случае есть возможность списать имеющиеся долги полностью или частично. В любом случае задолженность будет считаться полностью погашенной, даже если кредиторы не получили заявленные суммы. Однако в этой ситуации есть существенный минус – не всегда можно выбрать арбитражного управляющего, который будет лоялен.
  2. Кредитные организации и контрагенты, которым должна фирма. В случае образования задолженности и отсутствия положительной динамики течение 3 месяцев кредитор может инициировать процесс.Кредитор имеет право подать в суд даже в том случае, если компания продолжает функционировать.
  3. Государственные органы. Поводом для обращения может стать отсутствие обязательных отчислений во внебюджетные фонды.
  4. Надзорные органы.
Для всех потенциальных заявителей (кроме должника) способность инициировать процедуру банкротства – это право, для должника – обязанность, шанс восстановить работу, выйти из долговой ямы.

Сбор необходимой документации для банкротства

Поскольку любая просьба, обращенная к суду, должна иметь обоснованный характер, то и ходатайство о признании банкротом также должно иметь документационное обеспечение.

Пакет документов, необходимый для обращения, включает в себя:

  • список кредиторов;
  • свидетельство о регистрации;
  • копии документов учредителей;
  • бухгалтерская отчетность за 5 лет;
  • любые документы, подтверждающие задолженность;
  • банковская выписка;
  • данные по заработной плате.

Здесь перечислены основные документы, которые понадобятся для обращения в суд. При необходимости этот список может быть дополнен контрактами с контрагентами.

Банкротство ЮЛ схема


5 шагов для признания юрлица банкротом

Законодатель предусматривает 5 стадий банкротства, каждая из которых имеет свои цели и особенности протекания. На любом из этапов (кроме последнего), предприятие может возобновить нормальную деятельность.

Далее представлена пошаговая инструкция процедуры банкротства в той последовательности, в которой этапы вводятся на практике, однако стоит учитывать, что не все этапы могут быть реализованы.

Шаг 1: процедура наблюдения

Процедура наблюдения может занять от 1 до 7 месяцев. На данном этапе происходит назначение арбитражного управляющего, на которого возлагаются следующие функции:

  • анализ финансового состояния предприятия с предоставлением отчета;
  • формирование списка кредиторов;
  • выведение конечной суммы задолженности;
  • принятие мер по сохранению активов должника;
  • выявление комплекса мер, которые можно предпринять для оптимизации работы предприятия.

Управляющий не вмешивается в текущее управление компанией, однако с ним согласуются кадровые вопросы в отношении руководства, а также стратегические решения.

На данном этапе предприятию-должнику запрещается:

  • проводить реорганизацию;
  • открывать филиалы;
  • открывать дочерние предприятия.

По итогам данного этапа должен быть составлен отчет, на основании которого суд выносит решение о необходимости введения следующей стадии.

Шаг 2: финансовое оздоровление санация

Проведя диагностику, начинают следующий этап – финансовое оздоровление. Реализация данной меры предполагает восстановление платежеспособности компании, погашение имеющихся обязательств перед кредиторами.

Для введения этого этапа любой заинтересованный участник процесса должен подать соответствующее ходатайство в суд с проектом оздоровления и графиком погашения долгов. Суд утверждает предложенный план оздоровления предприятия. План по оздоровлению должен содержать ряд мер, при помощи которых в течение двух лет будет восстановлена платежеспособность предприятия.

Для эффективного протекания процесса предусмотрены следующие действия:

  • снятие ареста с активов юрлица;
  • замораживаются выплаты акционерам;
  • прекращают начислять пени и штрафы по текущим платежам;
  • приостанавливается деятельность по исполнительным листам.

Для реализации мер суд назначает административного управляющего, который следит за деятельностью и вносит коррективы.

Руководство компании должно согласовывать свои действия с управляющим, если:

  • требуется получить кредит;
  • действия руководства приведут к росту задолженности на 5%;
  • необходимо подарить, продать или купить имущество;
  • планируется совершить сделку по продаже задолженности третьим лицам.

В качестве оздоровительных мер могут быть реализованы следующие: замена руководящего состава фирмы, ликвидация малоэффективных структурных подразделений, оптимизация расходов и др.

Данный этап направлен на восстановление нормального функционирования компании, поэтому административный управляющий корректирует действия руководства компании. За месяц до завершения данного этапа управляющий составляет отчет. На основании отчета арбитражный суд принимает решение о необходимости следующего этапа.

Шаг 3: внешнее управление

Если кредиторы сочтут, что причина финансовой неустойчивости заключается в некомпетентности руководящего состава, то начинается следующая стадия – внешнее управление. Внешний управляющий на данном этапе заменяет руководство организации.

Порядок действий внешнего управляющего устанавливается планом, который утверждает арбитражный суд. План оговаривает сроки (максимальный срок – 1 год), перечень мер и примерную смету расходов.

Управляющий имеет право:

  • корректировать стратегию предприятия;
  • отменить малоэффективные меры;
  • заморозить выплату долгов, если это тормозит положительную динамику.

На стадии внешнего управления успех во многом зависит от профессионализма управляющего. На этой стадии могут быть выделены следующие действия:

  • закрытие нерентабельных подразделений;
  • привлечение инвесторов;
  • частичная реализация активов;
  • устранение дебиторской задолженности;
  • корректирование стратегии развития;
  • смена направления деятельности;
  • выпуск акций.
Эта стадия в большинстве случаев становится наиболее эффективной, чем финансовое оздоровление.

Однако если эта стадия не принесла желаемых результатов, то открывается конкурсное производство.

Внешнее управление, как и процедура финансового оздоровления, проводится только при наличии ресурсов и оснований для проведения.

Шаг 4: конкурсное производство

На стадии конкурсного производства суд официально признает юридическое лицо банкротом и выносит постановление о начале торгов.

Цель данного этапа – реализация имеющихся активов в пользу кредиторов и сотрудников, перед которыми компания имеет не исполненные обязательства. Для реализации этой цели назначается конкурсный управляющий.

В течение 6 месяцев управляющий должен провести инвентаризацию имущества, его оценку и организовать торги.

Запуск данного этапа имеет ряд последствий:

  1. отстранение руководителей от управления компанией;
  2. сведения о юрлице перестают быть коммерческой тайной;
  3. утрачиваются все лицензии;
  4. прекращается начисление штрафов;
  5. снимается арест с банковских счетов и имущества фирмы.
Конкурсное производство – крайняя мера, к которой прибегает суд для разрешения возникшей ситуации.

Шаг 5: заключение мирового соглашения

Если распроданного имущества недостаточно для покрытия имеющихся долгов, то может быть заключен договор между банкротом и кредиторами, в котором указываются сроки и условия возвращения долга.

Стоит отметить, что данный документ может быть подписан и принят в самом начале процедуры банкротства.

Этапы по банкротству юр лица схема


Возможные последствия банкротства для юридического лица

Можно выделить ряд общих положительных и отрицательных последствий, с которыми сталкиваются после признания несостоятельности предприятия:

  • увольнение сотрудников в ходе ликвидации предприятия;
  • учредители теряют доли в бизнесе;
  • счета компании размораживаются;
  • выплате подлежит только основной долг.

В конечном итоге фирма прекращает свое существование.

Кредиторская задолженность

Закрытие дела по банкротству может закончиться списанием всех долгов без возможности взыскать их с собственников компании.

Собственники, как правило, теряют лишь то, что вложили в бизнес, не отвечая личной собственностью, независимо от формы организации акционерного общества (ООО, АО, ПАО, ЗАО), так как именно активы предприятия составляют основу для погашения обязательств.

Уголовная ответственность

Однако если в ходе судебного разбирательства вскрылась фиктивная или умышленная природа банкротства, то учредители понесут уголовную ответственность.

Фиктивным считается ложное объявление о финансовой несостоятельности, предоставление недостоверной информации о положении дел.

Умышленное банкротство – это намеренные действия (или бездействие), направленные на качественное ухудшение финансового положения фирмы и как следствие неспособность отвечать по обязательствам.

Если нанесенный ущерб составил не более 1,5 млн. руб., то за фиктивное и преднамеренное банкротство предусмотрен штраф до 3 тысяч руб.

Если действия компании нанесли ущерб в крупном размере, то есть свыше 1,5 млн. руб., то предусмотрено уголовное наказание за преднамеренное банкротство:

  • штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы за период от года до трех лет;
  • принудительные работы сроком до 6 лет с наложением штрафа в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы за период до 18 месяцев.

За фиктивное:

  • штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы за период до 2 лет;
  • принудительные работы на срок до 5 лет;
  • лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тыс. руб.
Первичный анализ достоверности предоставляемой информации проводит управляющий, при выявлении признаков фиктивного или умышленного банкротства он должен направить соответствующее заключение в надзорные органы.

Ограничение в правах

Присвоение данного статуса не накладывает санкции на учредителей обанкротившейся компании. Это значит, что после завершения всех возможных стадий учредители могут заниматься любыми проектами, любыми видами деятельности.

Исключение составляют случаи выявления признаков умышленного банкротства. В этом случае руководящий состав подвергается дисквалификации – вводится запрет на занятие коммерческой деятельностью. Срок дисквалификации устанавливается судом.


Представление интересов и юридическое сопровождение банкротства ЮЛ

Процедура банкротства – сложный процесс, требующий компетентного сопровождения. Порой даже опытные руководители не имеют достаточно знаний и опыта для самостоятельного ведения и контроля данного процесса и поэтому прибегают к помощи банкротного юриста.

Юридическое сопровождение может потребоваться как должнику, так и кредитору.

Представление интересов кредитора включает:

  • анализ возможности привлечения руководства компании к субсидиарной ответственности;
  • заявление требований в реестре кредиторов;
  • оспаривание незаконных сделок должника.

При защите интересов должника производится контроль за сохранностью активов, предупреждается отстранение руководства от управления компанией.


Стоимость процедуры банкротства юридического лица г. Ижевск

Несмотря на то, что процедура банкротства вызвана необходимостью решить финансовые проблемы, её инициирование влечет определенные затраты:

  1. госпошлина;
  2. оплата каждой стадии банкротства;
  3. оплата услуг юриста-консультанта;
  4. оплата текущих расходов на информирование участников процесса.

Затраты в каждом случае зависят от банкрота. На размер расходов влияет размер компании и задолженности, состояние банкрота, количество реализуемых стадий.

Стоимость услуг нашего агентства по оказанию юридической помощи и сопровождения можно посмотреть здесь.

Юрист по банкротству готов проконсультировать Вас прямо сейчас






Юрист перезвонит вам в течение ОДНОЙ минуты

Заключение

Каждый из описанных шагов в рамках производства по делу о банкротстве имеет свои сильные и слабые стороны. Не каждая организация может применить тот или иной способ урегулирования – все зависит от ресурсов компании. В иных ситуациях единственный выход – конкурсное производство и ликвидация предприятия.

Однако должнику не стоит рассчитывать на полное списание долгов, поскольку именно попытка финансового оздоровления играет немаловажную роль в рассмотренном процессе. Даже при малейшем шансе на восстановление судом будет принято решение о запуске процедуры финансового оздоровления.

Каждая процедура требует немалых затрат, а реализация всех стадий друг за другом, даже при минимальном шансе на успех, невыгодна компании. Поэтому, чтобы избежать ненужных затрат, стоит обратиться за помощью к профессионалам, которые будут представлять Ваши интересы.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Оставьте номер телефона и получите консультацию опытного юриста

Юрист свяжется с вами по указанному телефону для уточнения ситуации

Хотите лично побеседовать с юристом?

Оставьте заявку и наши юристы свяжутся с вами в ближайшее время

Ждём вас ежедневно: с 9:00 до 18:00

Adblock
detector